八方观察 | 以色列反洗钱法生效影响几何?

 IPFS资讯     |      2021-11-16 09:47

据海外媒体11月14日报道,以色列一项反洗钱条例生效,该条例适用于所有金融服务提供商:金融科技公司、信贷提供商和加密货币公司。

根据新命令,提供这些服务的实体将遵守其中规定的义务,以防止通过它们进行洗钱或恐怖主义融资的可能性。事实上,该命令的生效为从事数字货币交易的实体授予永久经营许可证打开了大门。不过,截至目前,负责资本市场监管的监管机构仍在审查已提交许可申请的各种加密货币实体。  

反洗钱令规定了有关识别和验证服务接受者以及执行客户认可程序、遵守向监督服务接受者活动的当局报告义务的规定,包括报告服务接受者的正常活动和异常事件。该命令列举了具有远程客户身份识别的不同开户条件,使金融科技企业可以更轻松地运营,而无需面对面地与客户见面。此外,该命令还包含有关在以色列和国外进行资金和数字货币电子转账的规定。

与该命令同时,资本市场管理局最近发布了一份关于洗钱和恐怖主义融资管理的通知草案,该通知适用于所有活动受该命令监管的金融服务提供商。

实际上,此前该国金融当局一直在收紧对加密货币的监管。今年7月份消息,以色列政府在加大努力阻止逃税,并堵塞可能的洗钱者漏洞。以色列财政部拟议的法律将强制要求购买了价值20万新谢克尔(61000美元)的加密货币或目前持有的加密货币价值相同及以上的加密货币用户须向以色列税务机关提交报告。这一报告义务适用于任何以色列公民,如果他个人或代表18岁以下的儿童在纳税年度的一天或多天内持有价值达到或超过这一数额的加密货币,就需要提交报告。如果获得批准,这项措施的引入将在2022年通过额外的税收提高国家收入,估计为3000万新谢克尔(920万美元)。

而早在去年年底,以色列税务当局正在向该国的加密货币持有者发出通知,要求他们充分披露其加密货币持有情况,以便对其进行相应的征税。此外,税务部门已经向国内外运营的数家加密交易所发出通知,要求获得以色列人在全球范围内交易数字资产的详细报告。市场声音认为,随着比特币在此次牛市季节的受欢迎程度继续飙升,政府可能会加大税收执法力度。